Cinque arresti domiciliari due obblighi di firma queste sono le misure cautelari emesse dal tribunale di Velletri, nel corso dell’operazione Easy Money.
C’è anche il nome di un commercialista della provincia di Latina nell’elenco degli oltre 70 indagati, le accuse sono di associazione per delinquere, truffa, falsità ideologica e materiale. Secondo quanto riferito dai militari le sette persone indagate producevano buste paga e Cud falsi che attestavano rapporti di lavoro inesistenti a favore di prestanome italiani e stranieri in difficoltà economiche che, dietro la retribuzione di poche migliaia di euro, presentavano i documenti a banche o società finanziarie per ottenere mutui immobiliari e finanziamenti. Raggirate con questo sistema molti istituti di credito italiani che hanno concesso oltre 4 milioni di euro. Oltre 100 le truffe accertate mentre sono oltre 5.000 le buste paga sequestrate.
